【陶瓷专卖店】一瓷砖总经销商诈骗3300万

    一瓷砖总经销商诈骗3300万

据北京电视台最近报道，某瓷砖品牌店因骗取多名事主100多万元被刑事拘留，订购送手机演变成非法吸收公众存款。

另外还查到一则消息：某陶瓷品牌的湖南岳阳总经销商也涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款，被判刑15年。该总经销商年收入不足90万元，总借款金额却超过3300万元，他两个儿子也因相关罪名被判刑。

商家套路多，消费者买砖选择需谨慎。对于预付款、预存款模式的促销返利模式，需要先看商家的经营时间有多久，是否具备相应的运营能力和资质。同时，货款要打入商家的公司账户，不能交给业务员个人账户。另外，投资和理财需谨慎，要通过合法正规的渠道，不能被民间借贷高额利息所诱惑。

总经销年收入90万

集资诈骗3300多万

近期，在中国裁判文书网发现了一起瓷砖总经销商集资诈骗的案件，共计涉事金额超过3300万元，而该总经销商的年收入却不足90万元。

根据法院判决书，被告人万x佳于2002年开始经营陶瓷生意，2010年获得了“x亚陶瓷”的岳阳地区总经销权。

由于扩大经营所需资金不足，万x佳以生意好、购买门面、送货需要资金周转、办理房产证、门面要加层等理由，以月息1分-1.5分不等的利率，向不特定的社会公众借款，极少数人还达到月息5分。

据法院查明，万x佳的xx市专卖店2017年销售总额为371.085万元，2018年的销售额为321.9617万元，每年纯收入不超过90万元，该店一直处于经营亏损状态。

2015年12月26日至今，万x佳在x亚陶瓷总部合计购货金额约为490万元。万x佳在广东金x陶瓷有限公司和广东佛山禅城砖x陶瓷有限公司购货(辅料)金额每年不超过20万元。

因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，万x佳于2019年3月27日被公安局刑事拘留。案发时，万x佳共计借款3313.628万元，扣除瓷片抵债外，实际欠款3053.52988万元，借款人数达150余人。

万x佳的2个儿子也被牵连其中。据判决书，万x佳大儿子万a在2011年负责管理岳阳市开发区x亚陶瓷专卖店，万a签名担保的借款和出具的借条金额合计将近200万元，并涉嫌假离婚转移家庭财产。

二儿子万b共为万x佳三笔借款签字担保，共计64万元，2016年万x佳还向万b的同事陈某借款8万元，万b也涉嫌假离婚转移家庭财产。

据法院审理，万x佳夸大经营收益、隐瞒房产、门面已抵押在银行的事实，公开向社会公众借款达3000余万元，其中小部分资金用于生产经营，大部分用于偿还之前借款本息、家庭开支、购买保险、购置豪车等。

今年9月2日，法院作出判决：万x佳犯集资诈骗罪，判处有期徒刑15年，并处罚金50万元。万a犯集资诈骗罪，判处有期徒刑6年，并处罚6万元。万b犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑1年2个月，并处罚金3万元。对万x佳、万a、万b的财产予以拍卖、变卖，所得价款依法用于发还被害人和偿还银行贷款，不足部分责令被告人退赔。

北京一瓷砖店涉嫌非法吸收公众存款

另外，10月20日，据北京电视台科教频道《法治进行时》报道，北京大兴居然之家的xx瓷砖柏某，因涉嫌非法吸收公众存款被刑事拘留，涉案金额约100万元以上。

据报道，今年6月份，柏某推出了订购送手机的“6.18促销活动”，一些装修公司和消费者纷纷交了钱。然而柏某迟迟不交货，不仅如此，7月份xx瓷砖之前摆放的货品已全部搬空，销售人员也已不知去向。

参与促销活动的一家装修公司负责人刘先生反映，当时他订购了15万元以上的瓷砖产品，有相同经历的还不止他一个人。据多位事主们粗略计算，此事涉及金额大约在100万元以上。

刘先生出示的销售合同上盖有“xx时代家居用品有限公司”的合同章。据了解，这家公司是xx瓷砖的北京地区总代理。但xx时代家居公司负责人却告诉记者，他们公司并没有收到参加活动缴纳的款项，这些钱全都进入到柏某的个人账户中，章也是柏某私刻的，所以他们公司不应该承担相应的责任。

据了解，今年10月柏某因涉嫌非法吸收公众存款已被刑事拘留。据柏某交代，2018年自己曾投资失利，导致资金链断裂。随后，她打算再次投资以挽回损失。于是，她假借xx瓷砖的品牌名气，虚构了这场促销活动，以投资返利手机的名义吸收资金。起初，柏某手中的现金充足，还可以支撑少数投资人的返利，但随着人数增多，返利压力越来越大，很快她的资金链再次断裂。

北京市京都律师事务所的张立琼律师认为，促销行为本身是一种常见的营销策略，能够提高销售金额。但是如果促销活动以非法吸收公众存款为目的，通过高额返利的模式吸引消费者投资，偏离了消费的本质，这是法律所禁止的。

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